Comunicate
A.G.O.A. 24/25.04.2025
Disponibilitate Raport anual 2024 (afisat 28.04.2025, ora 18:10)
Raport anual al Consiliului de Administratie al MINDO S.A. pentru exercitiul financiar 2024 (afisat 28.04.2025, ora 18:10)
Hotararea A.G.O.A. nr. 115 din 24.04.2025 (afisat 24.04.2025, ora 15:15)Rezultatul votului in cadrul Sedintei A.G.O.A. din 24.04.2025
Completare Convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor MINDO S.A. (afisat 08.04.2024, ora 15:50)
Solicitare Completare Convocare AGOA 24.04.2025-25.04.2025 (afisat 04.04.2025, ora 11:25)
Convocator A.G.O.A. - 24/25.04.2025 (afisat 21.03.2025, ora 09:00)
Nota privind drepturile de vot (afisat 24.03.2025, ora 09:00)
Contract de administrare - cadru
Nota privind imputernicirea unei persoane pentru semnarea contractelor de administrare
Lista propunerilor de candidați pentru calitatea de administrator
transmise până la data de 16 aprilie 2025, inclusiv, termenul limită menționat în Convocator
| Nume și prenume | Localitate de domiciliu | Calificare profesională | Propus de |
|---|---|---|---|
| Catrinel DINU | Craiova, jud. Dolj | jurist | Longshiled Investment Group SA |
| Șerban Dragoș CĂZĂNIȘTEANU | Otopeni, jud. Ilfov | inginer | Longshiled Investment Group SA |
Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane fizice (vot nesecret) (afisat 17.04.2025, ora 12:00)
Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane fizice (vot secret) (afisat 17.04.2025, ora 12:00)
Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane juridice (vot nesecret) (afisat 17.04.2025, ora 12:00)
Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane juridice (vot secret) (afisat 17.04.2025, ora 12:00)
Procura speciala AGOA - persoane fizice (vot nesecret) (afisat 17.04.2025, ora 12:00)
Procura speciala AGOA - persoane fizice (vot secret) (afisat 17.04.2025, ora 12:00)
Procura speciala AGOA - persoane juridice (vot nesecret) (afisat 17.04.2025, ora 12:00)
Procura speciala AGOA - persoane juridice (vot secret) (afisat 17.04.2025, ora 12:00)
Mențiune: pentru punctele 6 și 8 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24/25.04.2025, Procurile/Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise în plic închis, cu mențiunea pe plic “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25.04.2025 – pct. 6 și 8”, respectiv într-un email separat, cu titlul “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25.04.2025 – pct. 6 și 8”, la adresele menționate în convocatorul publicat.
Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane fizice (afisat 24.03.2025, ora 09:00)
Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane juridice (afisat 24.03.2025, ora 09:00)
Procura speciala AGOA - persoane fizice (afisat 24.03.2025, ora 09:00)
Procura speciala AGOA - persoane juridice (afisat 24.03.2025, ora 09:00)
Situatii financiare anuale - 31.12.2024 (afisat 24.03.2025, ora 09:00)
Note explicative la Situatiile financiare anuale - 31.12.2024 (afisat 24.03.2025, ora 09:00)
Raportul auditorului financiar independent pentru anul 2024 (afisat 24.03.2025, ora 09:00)
Modificarea capitalurilor proprii - 31.12.2024 (afisat 24.03.2025, ora 09:00)
Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.12.2024 (afisat 24.03.2025, ora 09:00)
Raportul de gestiune al Consiliului de administratie pentru anul 2024 (afisat 24.03.2025, ora 09:00)
Nota privind descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2024 (afisat 24.03.2025, ora 09:00)
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 (afisat 24.03.2025, ora 09:00)
Bugetul de investitii pentru anul 2025 (afisat 24.03.2025, ora 09:00)
Nota cu propunerea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2025(afisat 24.03.2025, ora 09:00)
Imputernicire inregistrare Registrul Comertului(afisat 24.03.2025, ora 09:00)
Anuntul Deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani (efectuarea evaluării impactului asupra mediului), pentru proiectul „CARIERA PENTRU EXPLOATAREA GIPSULUI”, propus a fi realizat în extravilan UAT Păltiniș, județul Botoșani (afisat 03.02.2025, ora 14:00)
Calendarul de Comunicare Financiara pentru anul 2025 (afisat 13.01.2025, ora 09:05)
A.G.O.A. 05.12.2024
Hotararea A.G.O.A. nr. 383 din 05.12.2024 (afisat 05.12.2024, ora 16:05)Rezultatul votului in cadrul Sedintei A.G.O.A. din 05.12.2024
Convocator A.G.O.A. - 05/06.12.2024 (afisat 31.10.2024, ora 13:30)
Nota privind drepturile de vot (afisat 05.11.2024, ora 13:50)
Contract de administrare-cadru (afisat 05.11.2024, ora 13:50)
Propunere pentru remunerarea membrilor C.A. (afisat 05.11.2024, ora 13:50)
Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane fizice (afisat 05.11.2024, ora 13:50)
Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane juridice (afisat 05.11.2024, ora 13:50)
Procura speciala AGOA - persoane fizice (afisat 05.11.2024, ora 13:50)
Procura speciala AGOA - persoane juridice (afisat 05.11.2024, ora 13:50)
Lista propunerilor de candidaturi pentru functia de membru in Consiliul de Administratie (afisat 15.11.2024, ora 15:00)
Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane fizice (cu propuneri) (afisat 15.11.2024, ora 15:00)
Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane juridice (cu propuneri) (afisat 15.11.2024, ora 15:00)
Procura speciala AGOA - persoane fizice (cu propuneri) (afisat 15.11.2024, ora 15:00)
Procura speciala AGOA - persoane juridice (cu propuneri) (afisat 15.11.2024, ora 15:00)
A.G.O.A. 18.04.2024
Hotararea A.G.O.A. nr. 121 din 18.04.2024 (afisat 19.04.2024, ora 09:00)
Rezultatul votului in cadrul Sedintei A.G.O.A. din 18.04.2024
Convocator A.G.O.A. - 18.04.2024 (afisat 13.03.2024, ora 13:50)
Nota privind drepturile de vot (afisat 18.03.2024, ora 15:00)
Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane fizice (afisat 18.03.2024, ora 15:00)
Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane juridice (afisat 18.03.2024, ora 15:00)
Procura speciala AGOA - persoane fizice (afisat 18.03.2024, ora 15:00)
Procura speciala AGOA - persoane juridice (afisat 18.03.2024, ora 15:00)
Situatii financiare anuale - 31.12.2023 (afisat 18.03.2024, ora 15:00)
Note explicative la Situatiile financiare anuale - 31.12.2023 (afisat 18.03.2024, ora 15:00)
Raportul auditorului financiar independent pentru anul 2023 (afisat 18.03.2024, ora 15:00)
Modificarea capitalurilor proprii - 31.12.2023 (afisat 18.03.2024, ora 15:00)
Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.12.2023 (afisat 18.03.2024, ora 15:00)
Raportul de gestiune al Consiliului de administratie pentru anul 2023 (afisat 18.03.2024, ora 15:00)
Nota privind descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023 (afisat 18.03.2024, ora 15:00)
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 (afisat 18.03.2024, ora 15:00)
Bugetul de investitii pentru anul 2024(afisat 18.03.2024, ora 15:00)
Nota cu propunerea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2024
Propunere pentru numirea Auditorului financiar(afisat 18.03.2024, ora 15:00)
Imputernicire inregistrare Registrul Comertului(afisat 18.03.2024, ora 15:00)
A.G.E.A. 29.06.2023
Raportul curent si Hotararea A.G.E.A. nr. 233 din 29.06.2023 (afisat 30.06.2023, ora 09:00)
Convocator A.G.E.A. - 29.06.2023 (afisat 24.05.2023, ora 14:20, Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2378/26.V.2023)
Buletin de vot prin corespondenta AGEA - persoane fizice (afisat 30.05.2023, ora 14:15)
Buletin de vot prin corespondenta AGEA - persoane juridice (afisat 30.05.2023, ora 14:15)
Procura speciala AGEA - persoane fizice (afisat 30.05.2023, ora 14:15)
Procura speciala AGEA - persoane juridice (afisat 30.05.2023, ora 14:15)
A.G.O.A. 18.04.2023
Disponibilitate Raport anual 2022 (afisat 21.04.2023, ora 10:10)
Raport anual al Consiliului de Administratie al MINDO S.A. pentru exercitiul financiar 2022 (afisat 21.04.2023, ora 10:05)
Raportul curent si Hotararea A.G.O.A. nr. 130 din 18.04.2023 (afisat 19.04.2023, ora 09:00)
Rezultatul votului in cadrul Sedintei A.G.O.A. din 18.04.2023
Convocator A.G.O.A. - 18.04.2023 (afisat 16.03.2023, ora 08:20)
Nota privind drepturile de vot (afisat 17.03.2023, ora 09:10)
Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane fizice (afisat 17.03.2023, ora 09:10)
Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane juridice (afisat 17.03.2023, ora 09:10)
Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane fizice (propuneri)
Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane juridice (propuneri)
Procura speciala AGOA - persoane fizice (afisat 17.03.2023, ora 09:10)
Procura speciala AGOA - persoane juridice (afisat 17.03.2023, ora 09:10)
Procura speciala AGOA - persoane fizice (propuneri)
Procura speciala AGOA - persoane juridice (propuneri)
Situatii financiare anuale - 31.12.2022
Note explicative la Situatiile financiare anuale - 31.12.2022
Raportul auditorului financiar independent pentru anul 2022 (afisat 22.03.2023, ora 13:17)
Modificarea capitalurilor proprii - 31.12.2022
Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.12.2022
Raportul de gestiune al Consiliului de administratie pentru anul 2022
Nota privind descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2022
Contract de administrare - cadru
Nota privind imputernicirea unei persoane pentru semnarea contractelor de administrare
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023
Bugetul de investitii pentru anul 2023
Raport privind remunerarea conducatorilor societatii MINDO S.A. in anul 2022
A.G.O.A. 14.04.2022
Raport anual al Consiliului de Administratie al MINDO S.A. pentru exercitiul financiar 2021 (afisat 19.04.2022, ora 10:30)
Raportul curent si Hotararea A.G.O.A. nr. 181 din 14.04.2022 (afisat 14.04.2022, ora 12:00)
Rezultatul votului in cadrul Sedintei A.G.O.A. din 14.04.2022
Convocator A.G.O.A. - 14.04.2022 (afisat 10.03.2022, ora 11:00)
Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane fizice (afisat 14.03.2022, ora 11:00)
Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane juridice (afisat 14.03.2022, ora 11:00)
Procura generala AGOA - persoane fizice (model) (afisat 14.03.2022, ora 11:00)
Procura generala AGOA - persoane juridice (model) (afisat 14.03.2022, ora 11:00)
Procura speciala AGOA - persoane fizice (afisat 14.03.2022, ora 11:00)
Procura speciala AGOA - persoane juridice (afisat 14.03.2022, ora 11:00)
Situatii financiare anuale - 31.12.2021
Note explicative la Situatiile financiare anuale - 31.12.2021
Modificarea capitalurilor proprii - 31.12.2021
Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.12.2021
Raportul de gestiune al Consiliului de administratie pentru anul 2021
Nota privind descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2021
Raportul auditorului financiar pentru anul 2021
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022
Bugetul de investitii pentru anul 2022
Raport privind remunerarea conducatorilor societatii MINDO S.A. in anul 2021
A.G.O.A. 15.04.2021
Raportul curent si Hotararea A.G.O.A. nr. 194 din 15.04.2021 (afisat 16.04.2021, ora 15:00)
Rezultatul votului in cadrul Sedintei A.G.O.A. din 15.04.2021
Convocator A.G.O.A. - 15.04.2021 (afisat 16.03.2021, ora 08:36)
Hotararea A.G.O.A. MINDO S.A. nr. 1 din 15.04.2021 - PROIECT
Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane fizice
Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane juridice
Procura generala AGOA - persoane fizice (model)
Procura generala AGOA - persoane juridice (model)
Procura speciala AGOA - persoane fizice
Procura speciala AGOA - persoane juridice
Situatii financiare anuale - 31.12.2020
Note explicative la Situatiile financiare anuale - 31.12.2020
Raportul auditorului financiar independent pentru anul 2020
Modificarea capitalurilor proprii - 31.12.2020
Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.12.2020
Raportul de gestiune al Consiliului de administratie pentru anul 2020
Propunere numirea auditorului financiar
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021
Bugetul de investitii pentru anul 2021
Politica de remunerare a administratorilor si directorului general
Propunere pentru remuneratia membrilor C.A.
A.G.O.A. 15.04.2020
Convocator A.G.O.A. - 15.04.2020 (afisat 16.03.2020, ora 18:29)
Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane fizice
Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane juridice
Procura generala AGOA - persoane fizice (model)
Procura generala AGOA - persoane juridice (model)
Procura speciala AGOA - persoane fizice
Procura speciala AGOA - persoane juridice
Situatii financiare anuale - 31.12.2019
Note explicative la Situatiile financiare anuale - 31.12.2019
Nota privind acoperirea partiala a pierderii contabile acumulate in anul 2018
Modificarea capitalurilor proprii - 31.12.2019
Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.12.2019
Raportul de gestiune al Consiliului de administratie pentru anul 2019
Raportul auditorului financiar pentru anul 2019
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020
Bugetul de investitii pentru anul 2020
Propunere pentru remuneratia membrilor C.A.
Buletin de vot prin corespondenta AGEA - persoane fizice
Buletin de vot prin corespondenta AGEA - persoane juridice
Procura generala AGEA - persoane fizice (model)
Procura generala AGEA - persoane juridice (model)
Procura speciala AGEA - persoane fizice
Procura speciala AGEA - persoane juridice
Nota privind desfiintarea sediului secundar Hudesti si a sediului secundar Miorcani
A.G.O.A. 18.04.2019
Convocator A.G.O.A. - 18.04.2019 (afisat 18.03.2019, ora 13:35)
Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii
Buletin de vot prin corespondenta - persoane fizice
Buletin de vot prin corespondenta - persoane juridice
Procura generala AGOA - persoane fizice (model)
Procura generala AGOA - persoane juridice (model)
Procura speciala AGOA - persoane fizice
Procura speciala AGOA - persoane juridice
Situatii financiare anuale - 31.12.2018
Note explicative la Situatiile financiare anuale - 31.12.2018
Modificarea capitalurilor proprii - 31.12.2018
Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.12.2018
Raportul de gestiune al Consiliului de administratie pentru anul 2018
Raportul auditorului financiar pentru anul 2018
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019
A.G.E.A. 25.10.2018
Hotararea A.G.E.A. Nr. 1 - 25.10.2018
Rezultat vot A.G.E.A. 25.10.2018
Convocator A.G.E.A. - 25.10.2018 (afisat 14.09.2018, ora 15:00)
Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii
Raportul Consiliului de Administratie
Procura generala AGEA - Persoane juridice
Procura generala AGEA - Persoane fizice
Procura speciala AGEA - Persoane juridice
Procura speciala AGEA - Persoane fizice
Buletin de vot prin corespondenta AGEA - Persoane juridice
Buletin de vot prin corespondenta AGEA - Persoane fizice
A.G.O.A. 16.04.2018
Hotararea A.G.O.A. Nr. 217 - 16.04.2018
Convocator A.G.O.A. - 16.04.2018 (afisat 10.03.2018, ora 09:45)
Situatii financiare anuale - 31.12.2017
Note explicative la Bilant - 31.12.2017
Modificarea capitalurilor proprii - 31.12.2017
Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.12.2017
Raportul de gestiune al Consiliului de administratie pentru anul 2017
Raportul auditorului financiar pentru anul 2017
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018
Bugetul de investitii pentru anul 2018
Propunerea numirii auditorului financiar
Buletin de vot prin corespondenta - persoane fizice
Buletin de vot prin corespondenta - persoane juridice
Procura generala AGOA - persoane fizice
Procura generala AGOA - persoane juridice
A.G.O.A. 2017
Hot_rârea A.G.O.A. nr. 1 din 25.04.2017
Convocator A.G.O.A. - 25.04.2017
Raportul de gestiune al Consiliului de administratie pentru anul 2016
Raportul auditorului financiar pentru anul 2016
Rapoarte semestriale periodice
2024
Raportul Consiliului de Administratie (cf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Declaratie (cf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Raportare contabila la data de 30.06.2024
2023
Raportul Consiliului de Administratie (cf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Declaratie (cf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Raportare contabila la data de 30.06.2023
2022
Raportul Consiliului de Administratie (cf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Declaratie (cf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Raportare contabila la data de 30.06.2022
2021
Raportul Consiliului de Administratie (cf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Declaratie (cf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Raportare contabila la data de 30.06.2021
2020
Raportul Consiliului de Administratie (cf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Nici o informa_ie disponibil_.